600195:中牧实业股份有限公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期：2021-04-07

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2021-017中牧实业股份有限公司第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 4 月 2 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议表决通过如下议案：一、关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《分拆规定》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司拟分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司（以下简称“乾元浩”）至上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市（以下简称“本次分拆”）的相关事项进行了认真的自查论证，经董事会审议，认为本次分拆符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事吴冬荀因同时在乾元浩担任董事长职务，对该事项予以回避表决。同意将本议案提交公司股东大会审议。二、关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市方案的议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。经董事会审议，同意公司分拆所属子公司乾元浩至上交所科创板上市。本次分拆涉及的初步方案如下：（一）上市地点：上交所科创板。（二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。（三）股票面值：1.00 元。（四）发行对象：符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象并已在上交所开立A 股证券账户的、符合科创板投资者适当性管理规定的中国境内自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。（五）发行上市时间：乾元浩将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由乾元浩股东大会授权乾元浩董事会于上交所批准及中国证监会注册后予以确定。（六）发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式。（七）发行规模：乾元浩股东大会授权乾元浩董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量和募集资金项目资金需求量等情况与主承销商协商确定最终发行数量。（八）定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。乾元浩和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。（九）与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择权（如适用）等事项，乾元浩将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。董事吴冬荀因同时在乾元浩担任董事长职务，对该事项予以回避表决。同意将本议案提交公司股东大会审议。三、关于《中牧实业股份有限公司关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》的议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。经董事会审议，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《分拆规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制的《中牧实业股份有限公司关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》。该预案（修订稿）的具体内容详见公司于 4 月 7 日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）上的《中牧实业股份有限公司关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》。董事吴冬荀因同时在乾元浩担任董事长职务，对该事项予以回避表决。同意将本议案提交公司股东大会审议。四、关于公司分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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