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查看PDF原文公告日期：2019-11-05
中牧实业股份有限公司2019 年第三次临时股东大会会 议 资 料2019 年 11 月 13 日目 录议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案......1议案二：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案......2议案三：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案......4议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案各位股东：中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开第七届董事会 2019 年第八次临时会议，审议通过了《关于修订部分条款的议案》。公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的方案已实施完毕，公司以方案实施前的总股本 601,720,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次共转增 240,688,000 股，新增股份已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记手续，公司总股本由601,720,000 股增加至 842,408,000 股，注册资本将由人民币 60172 万元，变更至人民币 84240.8 万元。公司依据注册资本变更情况，和《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规及相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》的具体修订情况详见 2019 年 10 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧股份关于变更注册资本暨修订的公告》（公告编号：临 2019-049）。以上议案已经公司第七届董事会 2019 年第八次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。中牧实业股份有限公司董事会2019 年 11 月 13 日议案二：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案各位股东：为进一步完善公司治理，规范运作，维护公司及股东的合法权益，依据《上市公司治理准则（2018 年修订）》的要求，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容如下：序号 修订前 修订后1 第四条 股东大会分为年度股东 第四条 股东大会分为年度股东大会大会和临时股东大会。年度股东 和临时股东大会。年度股东大会每年大会每年召开一次，应当于上一 召开一次，应当于上一会计年度结束会计年度结束后的 6 个月内举行。 后的 6 个月内举行。临时股东大会不临时股东大会不定期召开，出现 定期召开，出现《公司法》规定的股《公司法》第一百零一条规定的 份有限公司应当召开临时股东大会应当召开临时股东大会的情形 的情形时，临时股东大会应当在 2 个时，临时股东大会应当在 2 个月 月内召开。内召开。2 第二十条 公司应当在公司住所 第二十条 公司应当在公司住所地或地或公司章程规定的地点召开股 公司章程规定的地点召开股东大会。东大会。 股东大会将设置会场，以现场会股东大会应当设置会场，以 议形式召开，公司还将提供网络投票现场会议形式召开，并应当按照 的方式为股东参加股东大会提供便法律、行政法规、中国证监会和公 利。现场会议的时间、地点的选择应司章程的规定，采用安全、经济、 当便于股东参加。股东通过上述方式便捷的网络和其他方式为股东参 参加股东大会的，视为出席。加股东大会提供便利。股东通过 股东可以亲自出席股东大会并上述方式参加股东大会的，视为 行使表决权，也可以委托他人代为出出席。 席和在授权范围内行使表决权。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。3 第三十二条 股东大会就选举董 第三十二……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600195股吧 http://600195.h0.cn
公司名称：中牧股份
股票代码：sh600195
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：饲料
所属地区：北京
公司全称：中牧实业股份有限公司
英文名称：China Animal Husbandry Industry Co.,Ltd.
公司简介：中牧股份公司是集研发、生产、销售、服务于一体的大型动物保健品和营养品生产企业。作为行业内的“国家队”和“先锋队”，中牧股份拥有超过80年的生产和销售经验，涵盖兽用生物制品、兽用化药、饲料及饲料添加剂、贸易等四大业务板块，产品包括畜用疫苗、禽用疫苗、...
注册资本：10.2亿
法人代表：王建成
总 经 理：吴冬荀
董 秘：郭亮
公司网址：www.cahic.com
电子信箱：600195@cahic.com
